ที่พักหลวงพระบาง
    ที่พักวังเวียง
    ที่พักปากเซลาวใต้
    ที่พักเวียงจันทน์
    ที่พักเซียงขวาง
    ที่พักปากแบง
    ที่พักเมืองเว้
    ที่พักเมืองดานัง
      แขวงอุดมไซย
      แขวงหัวพัน
      แขวงหลวงน้ำทา
      แขวงพงสาลี
      แขวงบ่อแก้ว
      แขวงบ่อลิคำไซ
      แขวงไซยะบุรี
      แขวงคำม่วน
      แขวงสะหวันนะเขต
      แขวงจำปาสัก
      แขวงเซียงขวาง
      แขวงหลวงพระบาง
      แขวงเวียงจันทน์
      พิพิธภัณฑ์ต็วลซฺแลง
      ที่มาของชื่อพนมเปญ
      ขอมคือชื่อทางวัฒนธรรม
      ประวัติศาสตร์กัมพูชา
      ปราสาทบายน
      ปราสาทนครวัด
      สุดยอดปราสาทที่พลาดไม่ได้
      การเตรียมตัวไปเที่ยว
      เมืองพระตะบอง
      เมืองเสียมเรียบ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,463
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 172,878
 Webboard
www.l2btravel.net > ทริปภาพประทับใจ > Don't wash the laundry.2 Singapore Company and 1 Person
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : Don't wash the laundry.2 Singapore Company and 1 Person (อ่าน 43)   
baliw
Guest
เมื่อ 26 ตุลาคม 2561 13:48 น.
The U.S. Treasury Department imposed independent sanctions on two Singaporean companies and one individual on Wednesday (local time) for allegedly laundering money for North Korea.

This means that the U.N. will block the flow of funds to North Korea by imposing sanctions on third countries that helped the North avoid the U.N. Security Councils monitoring of sanctions, and continue to pressure the North for denuclearization.

The Ministry of Finance said in a press release that the Ministry of Finances Foreign Assets Control (OFAC) imposed such sanctions in order to continue the implementation of the current sanctions.

The sanctions are Singaporean Tanyon Limited, Singapores trading company, WT Marine Limited Ltd., and Singapores Tanyon Limited President and controlling shareholder and managing officer of WT Marine. Suspicions of money laundering, counterfeiting goods and currency, smuggling money, drug trafficking, and other high-ranking North Korean and North Korean officials were involved or directly or indirectly involved in other illegal economic activities to support them.

At the same time, the Ministry of Justice also disclosed the charges against Tanyu Beng.

The Treasury Department said the move shows Washingtons commitment to protecting the current international financial system and implementing the Security Council resolution, and shows how Pyongyang continues to use its illegal financial system to avoid sanctions.

It also stressed that the move makes it clear that the U.S. will not hesitate to impose sanctions on any person, agency or ship that supports North Koreas illegal activities regardless of nationality.

"Tanwibeng and his conspirators deliberately cleaned the money through the U.S. financial system on behalf of North Korea," Treasury Secretary Stephen Menusin warned that governments, financial institutions and businesses around the world need to be extremely vigilant.

"The U.S. government will never overlook these deceptive practices," he said.

According to the Finance Ministry, Tanyu Beng and at least one of his colleagues have carried out multi-million-dollar commodity contracts on behalf of North Korea since 2011.

To avoid regulatory networks and investigations, Tanybeng engaged in transactions that disrupted payment tracking and sought to avoid financial sanctions against the North, the Treasury said. Tanyu Beng and Witillon were also found to have handed over money to a North Korean who made a lump sum when the bank transfer was rejected.

The WT Marin, a company closely linked to the U.S.-based company, said last year that its ships operated and managed by JW Jewel and NYMEX were involved in illegal economic activities to support the North Korean regime.
<a href="https://www.betsarang.com">메이저사이트</a>
The Ministry of Finance said that many of the activities involved by the two companies were included in the "Cautions" issued by the Financial Crime Commission on November 2 last year.

Above all, the measure shows examples of how North Korea uses companies in third countries to pay small amounts of money, such as ghost companies, camouflage companies, or shipping and trading companies in other parts of Asia, the ministry said.

In addition, North Korean financial agents are using third-country companies to set up camouflage and ghost companies, while opening bank accounts that allow them access to U.S. and international financial systems, the ministry said
maxonca
Guest
MarshaaSuzannev67515@gmail.com
ตอบ # 1 เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 17:23 น. [แจ้งลบ]
I feel like Ive got useful information from your blog. I feel good. There are lots of useful information on my site. If you have time, please visit once.
https://www.onca700.com / 카지노사이트



Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
  ทัวร์ลาว   ทัวร์เวียดนาม   ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง   ทัวร์จีน
แอลทูบี ทราเวล ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00600
สาขา 1 ที่ตั้ง 205 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ ซอย 17 ถนน สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
สาขา 2 ที่ตั้ง 9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร อุบลราชธานี 34350
Engine by MAKEWEBEASY